第八届 董事会
第八届 董事会| 职称 | 国籍或注册地 | 姓名 | 性别/年龄 | 主要经(学)历 | 目前兼任本公司及其他公司之职务 |
|---|---|---|---|---|---|
| 董事长 | 中华民国 | 欧阳志宏 | 男 51~60岁 |
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| 董事 | 中华民国 | 长春投资股份有限公司 代表人陈志全 | 男 61~70岁 |
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| 董事 | 中华民国 | 黄金火 | 男 71~80岁 |
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| 董事 | 中华民国 | 大豪森股份有限公司 代表人郑森豪 | 男 61~70岁 |
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| 独立董事 | 中华民国 | 李明宪 | 男 61~70岁 |
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| 独立董事 | 中华民国 | 刘志鹏 | 男 61~70岁 |
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| 独立董事 | 中华民国 | 邱日清 | 男 61~70岁 |
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| 独立董事 | 中华民国 | 林耕新 | 男 51~60岁 |
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注 1：2023 年 5 月 31 日股东常会董事全面改选，并增加一位独立董事席次。
注 2：具本公司经理人身分之董事为 1 席，占 12.5%。
▍董 事 2025 年 度 进 修 情 形
智崴依「上市上柜公司董事、监察人进修推行要点」进行董事会相关进修，2025 年董事总进修时数为 48 小时，平均每位董事进修时数约为 6 小时，持续提升董事会对法规修改与新兴议题的了解，强化董事全方位职能，并提升公司治理成效。
注 2：具本公司经理人身分之董事为 1 席，占 12.5%。
▍董 事 2025 年 度 进 修 情 形
智崴依「上市上柜公司董事、监察人进修推行要点」进行董事会相关进修，2025 年董事总进修时数为 48 小时，平均每位董事进修时数约为 6 小时，持续提升董事会对法规修改与新兴议题的了解，强化董事全方位职能，并提升公司治理成效。
职称 | 姓名 | 主办单位 | 课程名称 | 进修日期 | 进修时数 |
| 董事长 | 欧阳志宏 | 社团法人中华公司治理协会 | 永续报告书的法律责任 | 2025/10/21 | 3 小时 |
| 非常规交易与关系人交易 | 2025/10/21 | 3 小时 | |||
| 董事 | 长春投资股份有限公司 代表人陈志全 | 社团法人中华公司治理协会 | 永续报告书的法律责任 | 2025/10/21 | 3 小时 |
| 非常规交易与关系人交易 | 2025/10/21 | 3 小时 | |||
| 董事 | 黃金火 | 社团法人中华公司治理协会 | 永续报告书的法律责任 | 2025/10/21 | 3 小时 |
| 非常规交易与关系人交易 | 2025/10/21 | 3 小时 | |||
| 董事 | 大豪森股份有限公司 代表人郑森豪 | 社团法人中华公司治理协会 | 永续报告书的法律责任 | 2025/10/21 | 3 小时 |
| 非常规交易与关系人交易 | 2025/10/21 | 3 小时 | |||
| 独立董事 | 李明宪 | 社团法人中华公司治理协会 | 永续报告书的法律责任 | 2025/10/21 | 3 小时 |
| 非常规交易与关系人交易 | 2025/10/21 | 3 小时 | |||
| 独立董事 | 刘志鹏 | 社团法人中华公司治理协会 | 永续报告书的法律责任 | 2025/10/21 | 3 小时 |
| 非常规交易与关系人交易 | 2025/10/21 | 3 小时 | |||
| 独立董事 | 邱日清 | 社团法人中华公司治理协会 | 永续报告书的法律责任 | 2025/10/21 | 3 小时 |
| 非常规交易与关系人交易 | 2025/10/21 | 3 小时 | |||
| 独立董事 | 林耕新 | 社团法人中华公司治理协会 | 永续报告书的法律责任 | 2025/10/21 | 3 小时 |
| 非常规交易与关系人交易 | 2025/10/21 | 3 小时 | |||
| 董事会成员总人时数 | 48 小时 | ||||
▍董 事 会 绩 效 评 估
| 评估周期 | 评估期间 | 评估范围 | 评估方式 | 评估内容 | 评估结果 | 提报董事会日期 |
| 每年执行一次 | 2025年1月1日至2025年12月31日 | 董事会 个别董事成员 | 董事年度自评问卷 薪资报酬委员会 | 包括出席董事会情形、会前了解及参与议案讨论情形、 与经营团队互动情形、遵循法令及实务守则情形、 提升公司治理、持续进修公司治理相关课程情形、 对公司及经营团队与所属产业之了解情形、 其他经主管机关或董事会指定之项目等。 | 超越标准 | 2026年1月21日 |
注：本公司董事会绩效评估办法经2019年3月12日董事会通过，并明定每年应至少执行一次内部董事会绩效评估，薪资报酬委员会为董事会绩效评估之审议单位。
▍董 事 会 多 元 化 政 策
(1). 董事会多元化
本公司董事候选人之提名系遵照公司章程之规定采用候选人提名制，评估各候选人学(经)历资格、 衡量专业背景、诚信度或相关专业资格等，经董事会决议通过后，送请股东会选任之。
智崴于「公司治理实务守则」中明订董事会成员组成应考虑多元化，并就本身运作、营运型态及 发展需求以拟订适当之多元化方针，包括但不限于基本条件与价值(如性别、年龄、国籍及文化) 及专业知识与技能(如营运辨识、会计及财务分析、经营管理、领导决策、危机处理、产业知识 与国际市场观)。
智崴现任董事会由 8 位董事组成，其多元化政策及落实情形如下：
A. 独立董事席次设置逾董事席次三分之一；现行董事会由 8 位董事组成，其中 4 位为独立董事， 占比为 50%，未有少于三分之一席次之情形。
B. 董事会成员兼任公司经理人之董事不宜逾董事席次三分之一：现行具本公司经理人身分之董 事为 1 席，占比为 12.5%，未有逾三分之一情形。
C. 规划独立董事任期未逾三届；4 位独立董事皆尚未达任期上限。
D. 目前 8 位成员年龄均为 51 岁以上；董事年龄层分别为 51~60 岁 1 位 (12.5%) 、61~70 岁 6 位 (75%) 以及 71 岁以上 1 位 (12.5%) 。
E. 本公司注重董事会成员组成之产业经验，其中 2 位董事具有财务会计专业背景占全体董事 25%；6 位董事具有丰富产业与科技之专业背景占全体董事 75%；1 位具有法律专业背景占全 体董事 12.5%。
F. 虽现任董事会皆由男性董事组成，本公司为促进董事会多元化与性别平衡，设定董事成员性 别多元目标比率，未来将优先征询具备专业能力与领导经验之女性董事人选，并列入 2026 年董事改选，期望能有一席以上女性董事，以强化公司治理与决策多元性。
(2). 董事会成员多元化政策落实情形如下
本公司董事候选人之提名系遵照公司章程之规定采用候选人提名制，评估各候选人学(经)历资格、 衡量专业背景、诚信度或相关专业资格等，经董事会决议通过后，送请股东会选任之。
智崴于「公司治理实务守则」中明订董事会成员组成应考虑多元化，并就本身运作、营运型态及 发展需求以拟订适当之多元化方针，包括但不限于基本条件与价值(如性别、年龄、国籍及文化) 及专业知识与技能(如营运辨识、会计及财务分析、经营管理、领导决策、危机处理、产业知识 与国际市场观)。
智崴现任董事会由 8 位董事组成，其多元化政策及落实情形如下：
A. 独立董事席次设置逾董事席次三分之一；现行董事会由 8 位董事组成，其中 4 位为独立董事， 占比为 50%，未有少于三分之一席次之情形。
B. 董事会成员兼任公司经理人之董事不宜逾董事席次三分之一：现行具本公司经理人身分之董 事为 1 席，占比为 12.5%，未有逾三分之一情形。
C. 规划独立董事任期未逾三届；4 位独立董事皆尚未达任期上限。
D. 目前 8 位成员年龄均为 51 岁以上；董事年龄层分别为 51~60 岁 1 位 (12.5%) 、61~70 岁 6 位 (75%) 以及 71 岁以上 1 位 (12.5%) 。
E. 本公司注重董事会成员组成之产业经验，其中 2 位董事具有财务会计专业背景占全体董事 25%；6 位董事具有丰富产业与科技之专业背景占全体董事 75%；1 位具有法律专业背景占全 体董事 12.5%。
F. 虽现任董事会皆由男性董事组成，本公司为促进董事会多元化与性别平衡，设定董事成员性 别多元目标比率，未来将优先征询具备专业能力与领导经验之女性董事人选，并列入 2026 年董事改选，期望能有一席以上女性董事，以强化公司治理与决策多元性。
(2). 董事会成员多元化政策落实情形如下
多元化核心 姓名 | 基本組成 | 专业背景 | 專業知識與技能 | ||||||||||||||||
| 国 籍 | 性 別 | 具 员 工 身 份 | 年龄 | 独立董事任期年资 (3年以上) | 会 计 | 产 业 | 财 务 | 科 技 | 法 律 | 营 运 辨 别 能 力 | 经 营 管 理 能 力 | 领 导 决 策 能 力 | 危 机 处 理 能 力 | 产 业 知 识 | 国 际 市 场 观 | ||||
| 51~60岁 | 61~70岁 | 71~80岁 | |||||||||||||||||
| 董 事 | 欧阳志宏 | 中华民国 | 男 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
| 长春投资(股)公司代表人：陈志全 | 男 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||
| 黃金火 | 男 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||
| 大豪森股份有限公司代表人:郑森豪 | 男 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||
| 独 立 董 事 | 李明宪 | 男 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
| 刘志鹏 | 男 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||
| 邱日清 | 男 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||
| 林耕新 | 男 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||
(3). 董事会独立性
本公司现任董事会成员共8位，包含4位独立董事，占董事会比例50%。截至2024年底，独立董事均符合金融监督管理委员会证券期货局有关独立董事之规范，且各董事及独立董事间无证券交易法第26条之3规定第3及第4项之情事，本公司董事会具独立性(请参阅本年报第8-9页-董事专业资格及独立董事独立性信息揭露)，各董事经学历、性别及工作经验(请参阅本年报第4-6页-董事资料)。
本公司现任董事会成员共8位，包含4位独立董事，占董事会比例50%。截至2024年底，独立董事均符合金融监督管理委员会证券期货局有关独立董事之规范，且各董事及独立董事间无证券交易法第26条之3规定第3及第4项之情事，本公司董事会具独立性(请参阅本年报第8-9页-董事专业资格及独立董事独立性信息揭露)，各董事经学历、性别及工作经验(请参阅本年报第4-6页-董事资料)。