106年董事会决议事项
106年董事会决议事项| 日 期 | 决议事项/意见及处理 |
|---|---|
| 2017.01.18 | 通过本公司年终奖金发放原则及经理人年终奖金案。 通过本公司经理人薪资调整讨论案。 通过签证会计师之独立性评估案。 通过委任正大联合会计师事务所办理106年度财税报查核签证及公费。 通过本公司兴建展览中心案。 通过本公司营运设备投资租赁案。 通过本公司为转投资公司提供背书保证案。 通过本公司为转投资公司提供背书保证案。 |
| 2017.03.14 | 通过本公司民国105年度「内部控制制度声明书」案。 通过本公司105年度员工及董监酬劳分配案。 通过本公司105年度营业报告书及财务报表案 通过本公司105年度盈余分配案。 通过修订「公司章程」部份条文案。 通过修订「取得或处分资产处理程序」部份条文案。 通过修订「董事会议事规则」部份条文案。 通过全面改选董事及监察人案。 通过解除新任董事及其代表人之竞业限制案。 通过召集本公司106年股东常会相关事宜案。 |
| 2017.04.19 | 通过审查独立董事被提名人资格案。 通过本公司105年度董监事酬劳及经理人员工酬劳分配案。 通过本公司经理人薪资调整。 通过本公司独立董事、未持股董事及未持股监察人报酬案。 |
| 2017.05.09 | 通过本公司106年第一季财报案。 |
| 2017.05.31 | 通过选任董事长案。 |
| 2017.06.23 | 通过订定本公司106年除息基准日、停止过户日及现金股利发放等事宜。 通过本公司配合会计师事务所内部调整变更签证会计师案。 |
| 2017.08.09 | 通过本公司106年第二季财报案。 通过聘任薪资报酬委员案。 |
| 2017.11.08 | 通过本公司配合会计师事务所内部调整变更签证会计师案。 通过本公司薪酬委员会委员出席薪酬委员会议车马费案。 通过修订「董事会议事规则」部份条文案。 通过金融机构申请融资额度讨论。 通过本公司105年第三季财报。 |
| 2017.12.27 | 通过本公司2018年度营运计划(2018年度预算)案 通过本公司「2018年度稽核计划」案 通过金融机构申请融资额度案。 通过本公司设定对子公司资金贷与额度案。 |