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投資人關係

公司治理

*102年董事會決議事項

日     期決議事項
2013.12.25(1) 通過本公司「2013年度營運計畫」(2013年度預算) 案
(2) 通過本公司「2013年度稽核計畫」案
2013.11.13(1) 通過變更會計師案
(2) 通過本公司102年第三季財報案
2013.08.13(1) 通過本公司102年第二季財報案
(2) 通過訂定本公司102年除權基準日之相關事宜
2013.07.23(1) 通過訂定本公司102年除息基準日之相關事宜
(2) 通過監察人李泳龍辭任案
2013.05.08(1) 通過本公司102年第一季財報案
(2) 通過本公司首次採用國際財務報導準則(IFRSs),可分配盈餘調整之情形及特別盈餘公積提列數額報告
(3) 通過101年度盈餘轉增資發行新股
(4) 通過本公司101 年度董監酬勞及經理人員工分紅分配案
(5) 通過本公司經理人薪資調整討論案
(6) 通過審查獨立董事被提名人資格
(7) 通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案
(8) 通過補充股東會公告案由
(9) 通過本公司擬向金融機構申請融資額度案
2013.03.27(1) 通過本公司民國101年度內部控制制度聲明書案
(2) 通過本公司民國101年度營業報告書、財務報表案
(3) 通過本公司101年度盈餘分配案
(4) 通過修訂「公司章程」案
(5) 通過修訂「股東會議事規則」案
(6) 通過發行國內無擔保及有擔保可轉換公司債案
(7) 通過補選獨立董事案
(8) 通過召開本公司102年股東常會相關事宜案
2013.01.18(1) 通過本公司101年年終獎金發放原則及經理人年終獎金
(2) 通過聘任顧問
(3) 通過公司遷址案
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