智崴資訊

投資人關係

公司治理

*103年董事會決議事項

日     期決議事項
2014.12.30(1) 通過本公司「2015年度營運計畫」(2015年度預算)案
(2) 通過本公司「2015年度稽核計畫」案
(3) 通過金融機構申請融資額度
2014.12.22(1) 通過私募普通股定價日、私募價格及增資基準日等事宜
2014.11.11(1) 通過本公司103年第三季財報案
(2) 通過修訂「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」案
(3) 通過本公司發行可轉換公司債103年第三季轉換普通股發行新股及訂定本次增資基準日案
2014.11.04(1) 通過本公司辦理私募有價證券案
(2) 通過召開本公司103年股東臨時會相關事宜案
2014.08.08(1) 通過本公司103年第二季財報案
(2) 通過金融機構申請融資額度
2014.07.15(1) 通過本公司發行可轉換公司債103年第二季轉換普通股發行新股及訂定本次增資基準日案
(2) 通過修訂「薪酬委員會組織規程」案
(3) 通過聘任薪資報酬委員
(4) 通過本公司興建第二期研發測試暨體驗中心案
(5) 通過訂定本公司103年除權基準日之相關事宜
2014.06.11(1) 通過選任董事長案
2014.05.07(1) 通過本公司103年第一季財報案
(2) 通過本公司獨立董事報酬案
2014.04.23(1) 通過本公司發行可轉換公司債103年第一季轉換普通股發行新股及訂定本次增資基準日案
(2) 通過審查獨立董事被提名人資格
(3) 通過本公司辦理私募有價證券案
(4) 通過本公司經理人薪資調整討論案
(5) 通過補充股東會公告案由
2014.03.19(1) 通過本公司民國102年度內部控制制度聲明書案
(2) 通過本公司民國102年度營業報告書、財務報表案
(3) 通過本公司102年度虧損撥補案
(4) 通過本公司102年度資本公積轉增資發行新股配股案
(5) 通過修訂「公司章程」案
(6) 通過本公司高雄軟體園區第二期興建工程修正為第二、三期興建工程案
(7) 通過全面改選董事及監察人案
(8) 通過解除新任董事及其代表人之競業禁止限制案
(9) 通過召開本公司103年股東常會相關事宜案
2014.01.21(1) 通過本公司102年年終獎金發放原則及經理人年終獎金
(2) 通過修訂「取得及處分資產處理程序」案
(3) 通過本公司發行公司債102年第四季轉換普通股發行新股及訂定本次增資基準日案
(4) 通過委任正大聯合會計師事務所辦理103年度財稅報查核簽證及公費案
回到上一頁
智崴投資人關係聯繫窗口
  • Karen Huang
  • 806高雄市前鎮區復興四路9號
  • (07)537-2869
  • (07)537-2879
  • stock@brogent.com
辦理股務作業事宜
  • 台新國際商業銀行股份有限公司
    股務代理部
  • 10499臺北市中山區建國北路一段96號B1
  • (02)2504-8125