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投資人關係

公司治理

*104年董事會決議事項

日     期決議事項
2015.12.31(1) 通過本公司「2016年度營運計畫」(2016年度預算)案
(2) 通過本公司「2016年度稽核計畫」案
(3) 通過修訂「公司章程」部分條文案
2015.11.11(1) 通過本公司104年第三季財報案
(2) 通過修訂「核決權限表」案
(3) 通過訂定「申請暫停及恢復交易作業程序」案
2015.08.11(1) 通過本公司104年第二季財報案
(2) 通過金融機構申請融資額度案
2015.07.21(1) 通過本公司監察人報酬調整案
(2) 通過本公司高階經理人晉升案
(3) 通過解除經理人之競業禁止限制案
(4) 通過買回本公司股份轉讓予員工
2016.06.05(1) 通過本公司103年股東常會通過之私募普通股案,剩餘額度於剩餘期限內將不繼續辦理案
(2) 通過本公司興建第二期研發測試暨體驗中心追加工程案
(3) 通過訂定本公司104年除權暨除息基準日、停止過戶日及增資發行新股發放等事宜案
2015.05.20(1) 通過私募普通股定價日、私募價格及增資基準日等事宜案
2015.05.13(1) 通過本公司104年第一季財報案
(2) 通過本公司103年度董監酬勞及經理人員工分紅分配案
(3) 通過本公司獨立董事報酬案
(4) 通過本公司經理人薪資調整案
2015.03.24(1) 通過本公司民國103年度內部控制制度聲明書案
(2) 通過本公司民國103年度營業報告書、財務報表案
(3) 通過本公司103年度盈餘分配案
(4) 通過本公司103年度盈餘轉增資發行新股案
(5) 通過修訂「公司章程」部份條文案
(6) 通過訂定「104年度第一次員工認股權憑證發行及認股辦法」案
(7) 通過發行員工認股權案
(8) 通過轉投資設立子公司案
(9) 通過召開本公司104年股東常會相關事宜案
2015.03.03(1) 通過修訂「公司章程」案
(2) 通過召開本公司104年股東常會相關事宜案
2015.02.03(1) 通過本公司年終獎金發放原則及經理人年終獎金案
(2) 通過簽證會計師之獨立性評估案
(3) 通過委任正大聯合會計師事務所辦理104年度財稅報查核簽證及公費案
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