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投資人關係

公司治理

*106年董事會決議事項

日     期決議事項
2017.01.18通過本公司年終獎金發放原則及經理人年終獎金案。
通過本公司經理人薪資調整討論案。
通過簽證會計師之獨立性評估案。
通過委任正大聯合會計師事務所辦理106年度財稅報查核簽證及公費。
通過本公司興建展覽中心案。
通過本公司營運設備投資租賃案。
通過本公司為轉投資公司提供背書保證案。
通過本公司為轉投資公司提供背書保證案。
2017.03.14通過本公司民國105年度「內部控制制度聲明書」案。
通過本公司105年度員工及董監酬勞分配案。
通過本公司105年度營業報告書及財務報表案
通過本公司105年度盈餘分配案。
通過修訂「公司章程」部份條文案。
通過修訂「取得或處分資產處理程序」部份條文案。
通過修訂「董事會議事規則」部份條文案。
通過全面改選董事及監察人案。
通過解除新任董事及其代表人之競業限制案。
通過召集本公司106年股東常會相關事宜案。
2017.04.19通過審查獨立董事被提名人資格案。
通過本公司105年度董監事酬勞及經理人員工酬勞分配案。
通過本公司經理人薪資調整。
通過本公司獨立董事、未持股董事及未持股監察人報酬案。
2017.05.09通過本公司106年第一季財報案。
2017.05.31通過選任董事長案。
2017.06.23通過訂定本公司106年除息基準日、停止過戶日及現金股利發放等事宜。
通過本公司配合會計師事務所內部調整變更簽證會計師案。
2017.08.09通過本公司106年第二季財報案。
通過聘任薪資報酬委員案。
2017.11.08通過本公司配合會計師事務所內部調整變更簽證會計師案。
通過本公司薪酬委員會委員出席薪酬委員會議車馬費案。
通過修訂「董事會議事規則」部份條文案。
通過金融機構申請融資額度討論。
通過本公司105年第三季財報。
2017.12.27通過本公司2018年度營運計畫(2018年度預算)案
通過本公司「2018年度稽核計畫」案
通過金融機構申請融資額度案。
通過本公司設定對子公司資金貸與額度案。
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