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公司治理

*107年董事會決議事項

日     期決議事項所有獨立董事意見及公司
對獨立董事意見之處理
2018.01.24通過本公司年終獎金發放原則及經理人年終獎金案。
通過簽證會計師之獨立性評估案。
通過委任正大聯合會計師事務所辦理107年度財稅報查核簽證及公費。
通過本公司103年度私募現金增資計畫資金用途金額變更事宜案。
通過本公司對香港子公司增資案。
通過轉投資設立境外子公司案。
獨立董事意見:無
公司對獨立董事意見之處理:無
決議結果:全體出席董事同意通過
2018.03.12通過本公司民國106年度「內部控制制度聲明書」案。
通過本公司106年度員工及董監酬勞分配案。
通過本公司國際財務報導準則第16號「租賃」導入評估結果案。
通過本公司106年度營業報告書及財務報表案。
通過本公司106年度盈餘分配案。
通過修訂「公司章程」部份條文案。
通過本公司106年度盈餘轉增資發行新股案。
通過本公司103年第1次私募普通股申請上櫃暨補辦公開發行案。
通過本公司董監事及經理人責任險續保案。
通過本公司經理人薪資調整案。
通過本公司高階經理人晉升案。
通過召集本公司107年股東常會相關事宜案。
獨立董事意見:無
公司對獨立董事意見之處理:無
決議結果:全體出席董事同意通過
2018.05.10通過本公司107年第一季財報案。
通過本公司組織調整案。
通過本公司擬向金融機構申請融資額度討論案。
獨立董事意見:無
公司對獨立董事意見之處理:無
決議結果:全體出席董事同意通過
2018.06.15通過訂定本公司107年除權暨除息基準日、停止過戶日及增資發行新股暨現金股利發放等事宜案。獨立董事意見:無
公司對獨立董事意見之處理:無
決議結果:全體出席董事同意通過
2018.08.13通過本公司107年第二季財報案。
通過討論本公司106年度董監事酬勞及經理人員工酬勞分配案。
通過104年第1次私募普通股申請上櫃暨補辦公開發行案
通過註銷庫藏股訂定註銷股份減資基準日案
獨立董事意見:無
公司對獨立董事意見之處理:無
決議結果:全體出席董事同意通過
2018.11.08通過本公司107年第三季財報案。
通過本公司組織調整案。
通過本公司對集團子公司增資及設立暨美國紐約市時代廣場飛行劇院運營點投資案。
獨立董事意見:無
公司對獨立董事意見之處理:無
決議結果:全體出席董事同意通過
2018.12.28通過公司2019年度營運計畫(2019年度預算)案。
通過本公司「2019年度稽核計畫」案。
通過本公司擬向金融機構申請融資額度案。
通過修訂內部控制制度-固定資產增添作業程序部份要點案。
獨立董事意見:無
公司對獨立董事意見之處理:無
決議結果:全體出席董事同意通過
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