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投資人關係

公司治理

*105年董事會決議事項

日     期決議事項/意見及處理
2016.12.28通過本公司2017年度營運計畫(2017年度預算)案
通過本公司「2017年度稽核計畫」案
通過金融機構申請融資額度案。
通過本公司高雄軟體園區第三期投資計畫變更案。
2016.11.09通過本公司105年第三季財報。
通過修訂「董事及監察人選舉辦法」。
通過本公司為轉投資公司提供背書保證案。
通過本公司為轉投資公司提供背書保證案。
通過金融機構申請融資額度討論。
2016.08.10通過本公司105年第二季財報案。
通過金融機構申請融資額度案。
2016.06.22通過訂定本公司105年除息基準日、停止過戶日及現金股利發放等事宜。
通過本公司104年度員工及董監酬勞分配案。
2016.05.11通過本公司105年第一季財報案。
2016.04.20本公司104年度董監事酬勞及經理人員工酬勞分配案。
本公司經理人薪資調整。
解除經理人之競業禁止限制案。
修訂「公司章程」部份條文案。
2016.03.09通過本公司民國104年度「內部控制制度聲明書」案。
通過本公司104年度員工及董監酬勞分配案。
通過本公司104年度營業報告書及財務報表案
通過本公司104年度盈餘分配案。
通過增選二席董事案。
通過解除新任董事及其代表人之競業限制案。
通過召集本公司105年股東常會相關事宜案。
通過監察人鄭駿豪辭任案。
2016.01.27通過本公司年終獎金發放原則及經理人年終獎金案。
通過簽證會計師之獨立性評估案。
通過委任正大聯合會計師事務所辦理105年度財稅報查核簽證及公費案。
通過本公司依「第一次買回股份轉讓員工辦法」之規定,執行買回股份轉讓予員工案。
通過本公司高雄軟體園區第三期投資計畫變更案。
通過編制「公司提升自行編製財務報告能力計畫書」案。
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