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公司治理

*內部稽核

本公司內部稽核隸屬董事會,內部稽核工作旨在執行經董事會通過之年度稽核計劃,其計劃係依據金管會等主管機關之相關函令規定及風險評估結果所擬訂,並依需要另外執行專案稽核與改善追蹤,目前運作方式如下:

◇ 每年排定稽核計劃,經董事會通過後依計劃執行稽核。稽核報告完成之次月底前,呈報各監察人及獨立董事,並將稽核作業執行狀況向董事會報告。

◇ 每年年初安排各單位自行評估內部控制,由稽核單位進行覆核,並出具「內部控制聲明書」,以作為董事會及總經理評估整體內部控制制度有效性及出具內部控制制度聲明書之依據。
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