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公司治理

*102年董事会决议事项

日     期决议事项/意见及处理
2013.12.25(1) 通过本公司「2013年度营运计画」(2013年度预算) 案
(2) 通过本公司「2013年度稽核计画」案
2013.11.13(1) 通过变更会计师案
(2) 通过本公司102年第三季财报案
2013.08.13(1) 通过本公司102年第二季财报案
(2) 通过订定本公司102年除权基准日之相关事宜
2013.07.23(1) 通过订定本公司102年除息基准日之相关事宜
(2) 通过监察人李泳龙辞任案
2013.05.08(1) 通过本公司102年第一季财报案
(2) 通过本公司首次采用国际财务报导准则(IFRSs),可分配盈余调整之情形及特别盈余公积提列数额报告
(3) 通过101年度盈余转增资发行新股
(4) 通过本公司101 年度董监酬勞及经理人员工分红分配案
(5) 通过本公司经理人薪资调整讨论案
(6) 通过审查独立董事被提名人资格
(7) 通过解除新任董事及其代表人竞业禁止之限制案
(8) 通过补充股东会公告案由
(9) 通过本公司拟向金融机构申请融资额度案
2013.03.27(1) 通过本公司民国101年度内部控制制度声明书案
(2) 通过本公司民国101年度营业报告书、财务报表案
(3) 通过本公司101年度盈余分配案
(4) 通过修订「公司章程」案
(5) 通过修订「股东会议事规则」案
(6) 通过发行国内无担保及有担保可转换公司债案
(7) 通过补选独立董事案
(8) 通过召开本公司102年股东常会相关事宜案
2013.01.18(1) 通过本公司101年年终奖金发放原则及经理人年终奖金
(2) 通过聘任顾问
(3) 通过公司迁址案
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