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公司治理

*103年董事会决议事项

日     期决议事项/意见及处理
2014.12.30(1) 通过本公司「2015年度营运计画」(2015年度预算)案
(2) 通过本公司「2015年度稽核计画」案
(3) 通过金融机构申请融资额度
2014.12.22(1) 通过私募普通股定价日、私募价格及增资基准日等事宜
2014.11.11(1) 通过本公司103年第三季财报案
(2) 通过修订「公开发行公司建立内部控制制度处理准则」案
(3) 通过本公司发行可转换公司债103年第三季转换普通股发行新股及订定本次增资基准日案
2014.11.04(1) 通过本公司办理私募有价证券案
(2) 通過召開本公司103年股東臨時會相關事宜案
2014.08.08(1) 通过本公司103年第二季财报案
(2) 通过金融机构申请融资额度
2014.07.15(1) 通过本公司发行可转换公司债103年第二季转换普通股发行新股及订定本次增资基准日案
(2) 通过修订「薪酬委员会组织规程」案
(3) 通过聘任薪资报酬委员
(4) 通过本公司兴建第二期研发测试暨体验中心案
(5) 通过订定本公司103年除权基准日之相关事宜
2014.06.11(1) 通过选任董事长案
2014.05.07(1) 通过本公司103年第一季财报案
(2) 通过本公司独立董事报酬案
2014.04.23(1) 通过本公司发行可转换公司债103年第一季转换普通股发行新股及订定本次增资基准日案
(2) 通过审查独立董事被提名人资格
(3) 通过本公司办理私募有价证券案
(4) 通过本公司经理人薪资调整讨论案
(5) 通过补充股东会公告案由
2014.03.19(1) 通过本公司民国102年度内部控制制度声明书案
(2) 通过本公司民国102年度营业报告书、财务报表案
(3) 通过本公司102年度亏损拨补案
(4) 通过本公司102年度资本公积转增资发行新股配股案
(5) 通过修订「公司章程」案
(6) 通过本公司高雄软体园区第二期兴建工程修正为第二、三期兴建工程案
(7) 通过全面改选董事及监察人案
(8) 通过解除新任董事及其代表人之竞业禁止限制案
(9) 通过召开本公司103年股东常会相关事宜案
2014.01.21(1) 通过本公司102年年终奖金发放原则及经理人年终奖金
(2) 通过修订「取得及处分资产处理程序」案
(3) 通过本公司发行公司债102年第四季转换普通股发行新股及订定本次增资基准日案
(4) 通过委任正大联合会计师事务所办理103年度财税报查核签证及公费案
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