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公司治理

*104年董事会决议事项

日     期决议事项/意见及处理
2015.12.31(1) 通过本公司「2016年度营运计画」(2016年度预算)案
(2) 通过本公司「2016年度稽核计画」案
(3) 通过修订「公司章程」部分条文案
2015.11.11(1) 通过本公司104年第三季财报案
(2) 通过修订「核决权限表」案
(3) 通过订定「申请暂停及恢复交易作业程序」案
2015.08.11(1) 通过本公司104年第二季财报案
(2) 通过金融机构申请融资额度案
2015.07.21(1) 通过本公司监察人报酬调整案
(2) 通过本公司高阶经理人晋升案
(3) 通过解除经理人之竞业禁止限制案
(4) 通过买回本公司股份转让予员工
2016.06.05(1) 通过本公司103年股东常会通过之私募普通股案,剩余额度于剩余期限内将不继续办理案
(2) 通过本公司兴建第二期研发测试暨体验中心追加工程案
(3) 通过订定本公司104年除权暨除息基准日、停止过户日及增资发行新股发放等事宜案
2015.05.20(1) 通过私募普通股定价日、私募价格及增资基准日等事宜案
2015.05.13(1) 通过本公司104年第一季财报案
(2) 通过本公司103年度董监酬勞及经理人员工分红分配案
(3) 通过本公司独立董事报酬案
(4) 通过本公司经理人薪资调整案
2015.03.24(1) 通过本公司民国103年度内部控制制度声明书案
(2) 通过本公司民国103年度营业报告书、财务报表案
(3) 通过本公司103年度盈余分配案
(4) 通过本公司103年度盈余转增资发行新股案
(5) 通过修订「公司章程」部份条文案
(6) 通过订定「104年度第一次员工认股权凭证发行及认股办法」案
(7) 通过发行员工认股权案
(8) 通过转投资设立子公司案
(9) 通过召开本公司104年股东常会相关事宜案
2015.03.03(1) 通过修订「公司章程」案
(2) 通过召开本公司104年股东常会相关事宜案
2015.02.03(1) 通过本公司年终奖金发放原则及经理人年终奖金案
(2) 通过签证会计师之独立性评估案
(3) 通过委任正大联合会计师事务所办理104年度财税报查核签证及公费案
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