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公司治理

*105年董事会决议事项

日     期决议事项/意见及处理
2016.12.28通过本公司2017年度营运计画(2017年度预算)案
通过本公司「2017年度稽核计画」案
通过金融机构申请融资额度案。
通过本公司高雄软体园区第三期投资计画变更案。
2016.11.09通过本公司105年第三季财报。
通过修订「董事及监察人选举办法」。
通过本公司为转投资公司提供背书保证案。
通过本公司为转投资公司提供背书保证案。
通过金融机构申请融资额度讨论。
2016.08.10通过本公司105年第二季财报案。
通过金融机构申请融资额度案。
2016.06.22通过订定本公司105年除息基准日、停止过户日及现金股利发放等事宜。
通过本公司104年度员工及董监酬劳分配案。
2016.05.11通过本公司105年第一季财报案。
2016.04.20本公司104年度董监事酬劳及经理人员工酬劳分配案。
本公司经理人薪资调整。
解除经理人之竞业禁止限制案。
修订「公司章程」部份条文案。
2016.03.09通过本公司民国104年度「内部控制制度声明书」案。
通过本公司104年度员工及董监酬劳分配案。
通过本公司104年度营业报告书及财务报表案
通过本公司104年度盈余分配案。
通过增选二席董事案。
通过解除新任董事及其代表人之竞业限制案。
通过召集本公司105年股东常会相关事宜案。
通过监察人郑骏豪辞任案。
2016.01.27通过本公司年终奖金发放原则及经理人年终奖金案。
通过签证会计师之独立性评估案。
通过委任正大联合会计师事务所办理105年度财税报查核签证及公费案。
通过本公司依「第一次买回股份转让员工办法」之规定,执行买回股份转让予员工案。
通过本公司高雄软体园区第三期投资计画变更案。
通过编制「公司提升自行编制财务报告能力计画书」案。
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