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公司治理

*106年董事会决议事项

日     期决议事项/意见及处理
2017.01.18通过本公司年终奖金发放原则及经理人年终奖金案。
通过本公司经理人薪资调整讨论案。
通过签证会计师之独立性评估案。
通过委任正大联合会计师事务所办理106年度财税报查核签证及公费。
通过本公司兴建展览中心案。
通过本公司营运设备投资租赁案。
通过本公司为转投资公司提供背书保证案。
通过本公司为转投资公司提供背书保证案。
2017.03.14通过本公司民国105年度「内部控制制度声明书」案。
通过本公司105年度员工及董监酬劳分配案。
通过本公司105年度营业报告书及财务报表案
通过本公司105年度盈余分配案。
通过修订「公司章程」部份条文案。
通过修订「取得或处分资产处理程序」部份条文案。
通过修订「董事会议事规则」部份条文案。
通过全面改选董事及监察人案。
通过解除新任董事及其代表人之竞业限制案。
通过召集本公司106年股东常会相关事宜案。
2017.04.19通过审查独立董事被提名人资格案。
通过本公司105年度董监事酬劳及经理人员工酬劳分配案。
通过本公司经理人薪资调整。
通过本公司独立董事、未持股董事及未持股监察人报酬案。
2017.05.09通过本公司106年第一季财报案。
2017.05.31通过选任董事长案。
2017.06.23通过订定本公司106年除息基准日、停止过户日及现金股利发放等事宜。
通过本公司配合会计师事务所内部调整变更签证会计师案。
2017.08.09通过本公司106年第二季财报案。
通过聘任薪资报酬委员案。
2017.11.08通过本公司配合会计师事务所内部调整变更签证会计师案。
通过本公司薪酬委员会委员出席薪酬委员会议车马费案。
通过修订「董事会议事规则」部份条文案。
通过金融机构申请融资额度讨论。
通过本公司105年第三季财报。
2017.12.27通过本公司2018年度营运计划(2018年度预算)案
通过本公司「2018年度稽核计划」案
通过金融机构申请融资额度案。
通过本公司设定对子公司资金贷与额度案。
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