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公司治理

*108年董事会决议事项

日     期决议事项/意见及处理
2019.01.231.通过本公司年终奖金发放原则及经理人年终奖金案。
2.通过签证会计师之独立性评估案。
3.通过委任正大联合会计师事务所办理108年度财税报查核签证及公费案。
4.通过补行委任薪酬委员会委员。
独立董事意见:无。
公司对独立董事意见之处理:无。
决议结果:全体出席董事同意通过。
2019.03.121.通过本公司107年度「内部控制制度声明书」案。
2.通过本公司107年度员工及董监酬劳分配案。
3.通过本公司107年度营业报告书及财务报表案。
4.通过本公司107年度盈余分配案。
5.通过本公司107年度资本公积转增资发行新股配股案。
6.通过本公司107年度资本公积发放现金案。
7.通过本公司修订「公司章程」部份条文案。
8.通过本公司修订「取得及处分资产处理程序」部份条文案。
9.通过本公司对子公司设定资金贷与额度续贷案。
10.通过本公司订定「处理董事要求之标准作业程序」案。
11.通过本公司订定「董事会自我评鉴或同侪评鉴办法」案。
12.通过本公司取得智崴创艺股份有限公司100%股份案。
13.通过本公司配合会计师事务所内部调整变更签证会计师案。
14.通过本公司董监事及经理人责任险续保案。
15通过本公司经理人薪资调整案。
16.通过召集本公司108年股东常会相关事宜案。
独立董事意见:无。
公司对独立董事意见之处理:无。
决议结果:全体出席董事同意通过。
2019.04.231.修订「资金贷与处理程序」及「背书保证处理程序」部份条文案。
独立董事意见:无。
公司对独立董事意见之处理:无。
决议结果:全体出席董事同意通过。
2019.05.131.通过本公司108年第一季财报案。
2.通过本公司拟向金融机构申请融资额度讨论案。
独立董事意见:无。
公司对独立董事意见之处理:无。
决议结果:全体出席董事同意通过。
3.通过董事长解任并改选案。
独立董事-郑舜仁,对解任案表示反对,对改选案表示弃权。
公司对独立董事意见之处理:依规定发布重大讯息。
决议结果:全体出席董事半数通过。
2019.06.171.通过订定本公司108年增资配股暨除息基准日、停止过户日及增资发行新股暨现金股利发放等事宜案。
2.通过订定本公司108年资本公积发放现金相关事宜案。
3.通过修订「核决权限表」案。
独立董事意见:无。
公司对独立董事意见之处理:无。
决议结果:全体出席董事同意通过。
2019.08.091.通过本公司配合会计师事务所内部调整变更签证会计师案。
2.通过本公司108年第二季财报案。
3.通过本公司107年度董监事酬劳及经理人员工酬劳分配案。
4.通过修订「自行评估作业程序」部份要点案。
独立董事意见:无。
公司对独立董事意见之处理:无。
决议结果:全体出席董事同意通过。
2019.10.181.通过本公司2020年营运点策略发展及布局授权案。
2.通过本公司与董事黄仲铭间诉讼事件,拟授权总经理欧阳志宏及其指定人员全权处理案。
3.通过本公司拟向金融机构申请融资额度讨论案。
独立董事意见:无。
公司对独立董事意见之处理:无。
决议结果:全体出席董事同意通过。
2019.11.111.通过本公司108年第三季财报案。
2.通过本公司对子公司资金贷与额度及使用情形案。
独立董事意见:无。
公司对独立董事意见之处理:无。
决议结果:全体出席董事同意通过。
2019.12.161.通过公司2020年度营运计划(2020年度预算)案
2.通过本公司「2020年度稽核计划」案
3.通过修订「诚信经营守则」部份要点案。
独立董事意见:无。
公司对独立董事意见之处理:无。
决议结果:全体出席董事同意通过。
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