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公司治理

*功能性委员会

薪资报酬委员会
召 集 人
刘志鹏
学历:日本国立东京大学硕士/政治学研究所
经历:有泽法律事务所主持律师
委 员
李明宪
学历:国立政治大学硕士/会计所
经历:资诚联合会计师事务所副所长
委 员
邱日清
学历:国立交通大学博士/资讯工程学系
经历:国立中山大学副教授
委 员
林耕新
学历:台北医学大学医学系
经历:国立中耕心疗愈诊
所 院长
112.01.13
决议事项
1.通过本公司现行经理人薪资标准与结构。
2.通过本公司现行经理人考核制度。
3.通过本公司经理人111年度年终奖金发放标准。
4.通过本公司经理人111年度年终奖金。
5.通过本公司经理人调整职等及薪资案。
6.通过本公司111年度董事绩效评估。
7.通过本公司董事出席董事会或列席股东会之出席费。
8.通过本公司独立董事刘志鹏之董事报酬、审计委员会出席费及薪资报酬委员会出席费。
9.通过本公司独立董事李明宪之董事报酬、审计委员会出席费及薪资报酬委员会出席费。
10.通过本公司独立董事邱日清之董事报酬、审计委员会出席费及薪资报酬委员会出席费。

决议结果:全体出席董事同意通过。
112.03.15
决议事项
1.通过本公司经理人薪资调整案。

决议结果:全体出席董事同意通过。
112.08.09
决议事项
1.通过推举第五届薪酬委员会召集人及会议主席。
2.通过本公司独立董事刘志鹏之董事报酬、审计委员会出席费及薪资报酬委员会出席费。
3.通过本公司独立董事李明宪之董事报酬、审计委员会出席费及薪资报酬委员会出席费。
4.通过本公司独立董事邱日清之董事报酬、审计委员会出席费及薪资报酬委员会出席费。

5.通过本公司独立董事林耕新之董事报酬、审计委员会出席费及薪资报酬委员会出席费。

决议结果:全体出席董事同意通过。
112.12.11
决议事项
1.通过本公司经理人薪资调整案。

决议结果:全体出席董事同意通过。
审计委员会
召 集 人
李明宪
学历:国立政治大学硕士/会计所
经历:资诚联合会计师事务所副所长
委 员
刘志鹏
学历:日本国立东京大学硕士/政治学研究所
经历:有泽法律事务所主持律师
委 员
邱日清
学历:国立交通大学博士/资讯工程学系
经历:国立中山大学副教授
委 员
林耕新
学历:台北医学大学医学系
经历:国立中耕心疗愈诊
所 院长
112.01.13
决议事项
1.通过本公司制定本公司预先核准非确信服务政策之一般性原则案。
2.通过本公司签证会计师之独立性评估案。
3.通过委任勤业众信联合会计师事务所办理112年度及113年度财务及税务查核(核阅)签证等及其公费。

决议结果:全体出席董事同意通过。
112.03.15
决议事项
1.通过本公司111年度「内部控制制度声明书」案。
2.通过本公司111年度营业报告书及财务报表案。
3.通过111年度第4季逾正常授信期间3个月仍未回收之应收帐款不属于资金贷与案。
4.通过本公司111年度亏损拨补案。
5.通过本公司111年度资本公积发放现金案。


决议结果:全体出席董事同意通过。
112.05.10
决议事项
1.通过本公司112年度第1季财务报表案。
2.通过本公司112年度第1季逾正常授信期间3个月仍未回收之应收帐款不属于资金贷与案。

3.通过本公司修订「特定公司、集团企业及关系人财务业务往来办法」部分条文案。

决议结果:全体出席董事同意通过。
112.06.27
决议事项
1.通过推举第二届审计委员会召集人及会议主席。
2.通过本公司申请进驻桥头科学园区乙案。

决议结果:全体出席董事同意通过。
112.08.09
决议事项
1.通过本公司111年度第2季财务报表案。
2.通过本公司112年度第2季逾正常授信期间3个月仍未回收之应收帐款不属于资金贷与案。
3.通过本公司应收帐款及相关合约资产(负债)备抵损失之评估案。
4.通过本公司修订「自行评估作业程序」案。
5.通过本公司桥头科学园区土地租赁案。


决议结果:全体出席董事同意通过。
112.11.07
决议事项
1.通过本公司112年度第3季财务报表案。
2.通过本公司112年度第3季逾正常授信期间3个月仍未回收之应收帐款不属于资金贷与案。
3.通过本公司对智崴香港有限公司增资案。
4.通过本公司拟办理发行国内第五次有担保转换公司债案。
5.通过本公司修订「内部稽核制度」案。
6.通过本公司修订「经理人职务代理人管理办法」案。
7.通过本公司修订「提供非确信服务之预先核准审核办法」案。


决议结果:全体出席董事同意通过。
112.12.11
决议事项
1.通过本公司113年度营运计划(113年度预算)。
2.通过本公司「113年度稽核计划」。
3.通过本公司修订「提供非确信服务之预先核准审核办法」案。

决议结果:全体出席董事同意通过。
年度
工作重点
112年度审计委员会共开会7次;
工作重点事项:修正内部控制制度、桥头科学园区进驻之审核、签证会计师之委任、报酬及独立性评估、各季财务报告及年度财务报告之审阅、内部控制制度有效性之考核(稽核计划及内控声明书之审核)等。
 
功能性委员会绩效评估
本公司功能性委员会(审计委员会及薪资报酬委员会)评估面向针对:对公司营运之参与程度、功能性委员会职责认知、提升功能性委员会决策质量、功能性委员会组成及成员选任及内部控制等五大面向进行内部自评,自评结果为「优等」,足以显示本公司功能性委员会之功能与运作效率良好,并于112113日及113123日董事会提出报告。