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公司治理

委員會

薪资报酬委员会
召 集 人
刘志鹏
学历:日本国立东京大学硕士/政治学研究所
经历:有泽法律事务所主持律师
委 员
李明宪
学历:国立政治大学硕士/会计所
经历:资诚联合会计师事务所副所长
委 员
邱日清
学历:国立交通大学博士/资讯工程学系
经历:国立中山大学副教授
110年度
决议事项
1.通过本公司董事、监察人、经理人薪酬管理办法修正乙案。
2.通过本公司现行经理人薪资标准与结构。
3.通过本公司现行经理人考核制度。
4.通过本公司经理人109年度年终奖金发放标准。
5.通过本公司经理人109年度年终奖金。
6.通过本公司董事出席董事会之出席费。
7.通过本公司109年度董事绩效评估
8.通过本公司经理人薪资调整讨论案。
9.通过本公司员工持股会经理人提存金额案。
审计委员会
召 集 人
李明宪
学历:国立政治大学硕士/会计所
经历:资诚联合会计师事务所副所长
委 员
刘志鹏
学历:日本国立东京大学硕士/政治学研究所
经历:有泽法律事务所主持律师
委 员
邱日清
学历:国立交通大学博士/资讯工程学系
经历:国立中山大学副教授
110年度
决议事项
1.通过本公司签证会计师之独立性评估案。
2.通过本公司民国109年度「内部控制制度声明书」案。
3.通过本公司109年度营业报告书及财务报表案。
4.通过本公司109年度亏损拨补案。
5.通过本公司110年度第一季财报案。
6.通过110年度第二季财务报表案。
7.通过110年度第三季财务报表案。
8.通过本公司为转投资公司提供背书保证案。
9.通过本公司110年度第3季逾正常授信期间3个月仍未回收之应收帐款案。
10.通过本公司「111年度稽核计划」。