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公司治理

*功能性委员会

薪资报酬委员会
召 集 人
刘志鹏		学历:日本国立东京大学硕士/政治学研究所
经历:有泽法律事务所主持律师
委 员
李明宪		学历:国立政治大学硕士/会计所
经历:资诚联合会计师事务所副所长
委 员
邱日清		学历:国立交通大学博士/资讯工程学系
经历:国立中山大学副教授
111.01.18
决议事项		1.通过本公司现行经理人薪资标准与结构。
2.通过本公司现行经理人考核制度。
3.通过本公司经理人110年度年终奖金发放标准。
4.通过本公司经理人110年度年终奖金。
5.通过本公司110年度董事绩效评估。
6.通过本公司董事出席董事会之出席费。
7.通过本公司独立董事刘志鹏之董事报酬、审计委员会出席费及薪资报酬委员会出席费。
8.通过本公司独立董事李明宪之董事报酬、审计委员会出席费及薪资报酬委员会出席费。
9.通过本公司独立董事邱日清之董事报酬、审计委员会出席费及薪资报酬委员会出席费。

决议结果：全体出席董事同意通过。
111.03.08
决议事项		1.通过本公司高阶经理人庄景文聘任案。
2.通过讨论本公司高阶经理人彭彦伦聘任案。

决议结果：全体出席董事同意通过。
审计委员会
召 集 人
李明宪		学历:国立政治大学硕士/会计所
经历:资诚联合会计师事务所副所长
委 员
刘志鹏		学历:日本国立东京大学硕士/政治学研究所
经历:有泽法律事务所主持律师
委 员
邱日清		学历:国立交通大学博士/资讯工程学系
经历:国立中山大学副教授
111.01.18
决议事项		1.通过本公司签证会计师之独立性评估案。
2.通过委任勤业众信联合会计师事务所办理111年度财税报查核(核阅)签证及公费。

决议结果：全体出席董事同意通过。
111.03.88
决议事项		1.通过本公司110年度「内部控制制度声明书」案。
2.通过本公司110年度营业报告书及财务报表案。
3.通过本公司110年度亏损拨补案。
4.通过110年度第4季逾正常授信期间3个月仍未回收之应收帐款不属于资金贷与案。
5.通过本公司对100%持股孙公司StarLite Design & Planning Limited增资案。

决议结果：全体出席董事同意通过。
111.05.11
决议事项		1.通过本公司111年度第1季财务报表案。
2.通过本公司111年度第1季逾正常授信期间3个月仍未回收之应收帐款不属于资金贷与案。
3.通过本公司处分资产案。

决议结果：全体出席董事同意通过。
111.08.11
决议事项		1.通过本公司111年度第2季财务报表案。
2.通过本公司取得Discover NY, Project LLC之股权案。

决议结果：全体出席董事同意通过。
111.11.09
决议事项		1.通过本公司111年度第3季财务报表案。
2.通过本公司111年度第3季逾正常授信期间3个月仍未回收之应收帐款不属于资金贷与案。
3.通过本公司对100%子公司办理背书保证案。

决议结果：全体出席董事同意通过。
111.12.28
决议事项		1.通过本公司「112年度稽核计划」。
2.通过本公司修订内部控制制度案。
3.通过本公司订定财报自编管理办法案。

决议结果：全体出席董事同意通过。