| 召 集 人 刘志鹏 | 学历:日本国立东京大学硕士/政治学研究所 经历:有泽法律事务所主持律师 |
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| 委 员 李明宪 | 学历:国立政治大学硕士/会计所 经历:资诚联合会计师事务所副所长 |
| 委 员 邱日清 | 学历:国立交通大学博士/资讯工程学系 经历:国立中山大学副教授 |
| 110年度 决议事项 | 1.通过本公司董事、监察人、经理人薪酬管理办法修正乙案。 2.通过本公司现行经理人薪资标准与结构。 3.通过本公司现行经理人考核制度。 4.通过本公司经理人109年度年终奖金发放标准。 5.通过本公司经理人109年度年终奖金。 6.通过本公司董事出席董事会之出席费。 7.通过本公司109年度董事绩效评估 8.通过本公司经理人薪资调整讨论案。 9.通过本公司员工持股会经理人提存金额案。 |
| 召 集 人 李明宪 | 学历:国立政治大学硕士/会计所 经历:资诚联合会计师事务所副所长 |
|---|---|
| 委 员 刘志鹏 | 学历:日本国立东京大学硕士/政治学研究所 经历:有泽法律事务所主持律师 |
| 委 员 邱日清 | 学历:国立交通大学博士/资讯工程学系 经历:国立中山大学副教授 |
| 110年度 决议事项 | 1.通过本公司签证会计师之独立性评估案。 2.通过本公司民国109年度「内部控制制度声明书」案。 3.通过本公司109年度营业报告书及财务报表案。 4.通过本公司109年度亏损拨补案。 5.通过本公司110年度第一季财报案。 6.通过110年度第二季财务报表案。 7.通过110年度第三季财务报表案。 8.通过本公司为转投资公司提供背书保证案。 9.通过本公司110年度第3季逾正常授信期间3个月仍未回收之应收帐款案。 10.通过本公司「111年度稽核计划」。 |