投資人關係

本公司遵照公司法、证券交易法及其他证券管理相关法规，「公司治理实务守则」、「永续发展实务守则」及「诚信经营守则」等作业标准，据此建构公司治理架构及推动相关工作，藉以维护投资人权益、发挥董事会及相关功能性委员会职能、提升信息透明度。

本公司由林穗娟财务长担任公司治理主管，其主要职权如下：
 

公司治理主管113年度进修情形
 

 

董事会成员之接班计划及运作情形

一、本公司目前董事共8席(含独立董事4席)，依「公司章程」明定董事之选举全面采候选人提名制度，董事成员之提名及遴选皆依据公平、公正、公开原则，依「公司治理实务守则」及「董事选举办法」规定，采单记名累积选举法，董事会成员组成考虑多元化，就公司本身运作、营运型态及发展，寻求各产业菁英及各领域专家共同组成董事会。董事会成员之接班人选，将以对经营管理、重大决策与公司治理，具有相当的专业度及远见为原则。

二、为强化董事会职能，并就本身运作、营运型态及发展需求，拟订适当多元化方针，宜包括但不限于以下二大面向之标准：
1.基本条件与价值：性别、年龄、国籍及文化等。
2.专业知识与技能：专业背景（如法律、会计、产业、财务、营销或科技）专业技能及产业经历等。董事会成员应普遍具备执行职务所须之知识、技能及素养。
为达到公司治理之理想目标，董事会整体应具备之能力如下：
 

三、本公司订定「公司治理实务守则」及「董事会自我评鉴或同侪评鉴办法」，藉由绩效评估之衡量项目，包括对公司目标与任务之掌握、董事职责认知、对公司营运之参与程度、内部关系经营与沟通、董事之专业及持续进修、内部控制及具体意见表述等，以确认董事会运作有效与董事绩效表现评定，并每年定期执行内部董事会绩效评估，得视需求委由外部专业独立机构或外部专家学者团队执行评估，作为日后遴选或提名董事之参考依据。

 

四、本公司董事会成员之背景资料、学历、各项功能性委员会运作情形信息之揭露，皆已公布于公司网站及年报，且因应国际近年对于公司治理及企业社会责任发展等议题之关注与趋势之重视，本公司鼓励董事进修，并依照公司的营运，聘请讲师至公司为董事授课与公司未来规划有关之时事课程，公司并于公司网站揭露董事参与进修信息。

五、本公司之董事会成员之接班人选规划：

1.建置董事人选数据库，依据标准如下：

 

2.董事人选之提名方式如下：
 

3.整体董事会专长须包含企业策略、会计与税务、财务金融、法律、行政管理及生产管理，未来将规划至少一席不同性别之董事。

重要管理阶层之接班计划

重要管理阶层除应具备专业知识、技能与经验外，亦须具备组织领导、企业营运、沟通合作、创新思考、解决问题及决策的管理职能，本公司每年针对重要管理阶层安排核心职能及管理职能之培训课程，并为提升接班人员管理能力，将透过参与项目任务、跨事业单位轮调历练，有效的建置公司管理阶层接班机制，经历短中长期的培训规划，培养接班人才库。

接班规划步骤如下：