智崴资讯

投资人关系

公司治理

*组织架构图

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*经营团队

欧阳志宏 / 总经理 学历 国立中山大学电机工程学系
经历 智崴资讯科技(股)公司创办人丶智崴集团执行长
林穗娟 / 财务长 学历 国立中山大学财务管理研究所硕士
经历 智崴资讯科技(股)公司财务长丶管理中心处长丶财会中心处长
赖登鸿 / 技术副总 学历 国立中兴大学资讯科学研究所硕士
经历 智崴资讯科技(股)公司技术副总丶美新科技(股)公司技术长
陈思正 / 管理中心处长 学历 辅仁大学化学研究所
经历 智崴资讯科技(股)公司人资及法务部协理
   中美和石油化学(股)人资暨公关部经理
庄景文 / 产品中心处长 学历 国立中山大学 电机工程研究所博士
经历 义守大学 电机资讯学院 院长
   智崴资讯科技(股)公司 产品中心代理处长
彭彦伦 / 营运中心处长 学历 澳洲墨尔本大学资讯科技研究所
经历 智崴资讯科技(股)公司总经理特助、业务营销二部部门经理、代理营运中心协理
林穗娟 / 公司治理主管 本公司遵照公司法、证券交易法及其他证券管理相关法规,「公司治理实务守则」、「企业社会责任实务守则」及「诚信经营守则」等作业标准,据此建构公司治理架构及推动相关工作,藉以维护投资人权益、发挥董事会及相关功能性委员会职能、提升资讯透明度。

本公司由林穗娟财务长担任公司治理人员,其主要职权如下:
1.研拟规划适当公司制度及组织架构以促进董事会的独立性,公司的透明度及法令遵循、内稽内控的落实。
2.向董事会、董事及功能委员会报告公司之公司治理运作状况,确认公司股东会及董事会召开是否符合相关法律及公司治理守则规范。
3.董事会前征询各董事意见以规划并拟定议程,并至少于前7日通知所有董事出席,并提供足够之会议数据,以利董事了解相关议题之内容;议题内容如有与利害关系人相关并应适当回避之情形,将给予相对人事前提醒。
4.每年依法令期限登记股东会日期,制作并于期限前申报开会通知、议事手册与议事录,并于修订章程或董事改选后办理。
5.董事会及股东会会后负责检核董事会重要决议之重大讯息发布事宜,确保重讯内容之适法性及正确性,以保障投资人交易信息对等。
6.针对公司经营领域以及公司治理相关之最新法令规章修订发展,向董事会成员报告。
7.依照公司产业特性及董事之学、经历背景,规划董事年度进修计划及安排课程。
8.提供董事所需之公司信息,维持董事和各部门主管沟通、交流顺畅。
9.协助安排独立董事与内部稽核主管或签证会计师会议沟通了解公司财务业务。
10.其他依公司章程或契约所订定之事项。

110年度进修情形:公司治理与营业秘密保护、公司治理3.0与证券法令、第十三届台北公司治理论坛、上市柜公司如何运用期货商品避险交易与企业永续经营研讨会、第十届华人家族企业年度论坛等18小时进修课程。