102年董事會決議事項
102年董事會決議事項| 日 期 | 決議事項/意見及處理 |
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| 2013.12.25 | (1) 通過本公司「2013年度營運計畫」(2013年度預算) 案 (2) 通過本公司「2013年度稽核計畫」案 |
| 2013.11.13 | (1) 通過變更會計師案 (2) 通過本公司102年第三季財報案 |
| 2013.08.13 | (1) 通過本公司102年第二季財報案 (2) 通過訂定本公司102年除權基準日之相關事宜 |
| 2013.07.23 | (1) 通過訂定本公司102年除息基準日之相關事宜 (2) 通過監察人李泳龍辭任案 |
| 2013.05.08 | (1) 通過本公司102年第一季財報案 (2) 通過本公司首次採用國際財務報導準則（IFRSs），可分配盈餘調整之情形及特別盈餘公積提列數額報告 (3) 通過101年度盈餘轉增資發行新股 (4) 通過本公司101 年度董監酬勞及經理人員工分紅分配案 (5) 通過本公司經理人薪資調整討論案 (6) 通過審查獨立董事被提名人資格 (7) 通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案 (8) 通過補充股東會公告案由 (9) 通過本公司擬向金融機構申請融資額度案 |
| 2013.03.27 | (1) 通過本公司民國101年度內部控制制度聲明書案 (2) 通過本公司民國101年度營業報告書、財務報表案 (3) 通過本公司101年度盈餘分配案 (4) 通過修訂「公司章程」案 (5) 通過修訂「股東會議事規則」案 (6) 通過發行國內無擔保及有擔保可轉換公司債案 (7) 通過補選獨立董事案 (8) 通過召開本公司102年股東常會相關事宜案 |
| 2013.01.18 | (1) 通過本公司101年年終獎金發放原則及經理人年終獎金 (2) 通過聘任顧問 (3) 通過公司遷址案 |