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公司治理

*108年董事會決議事項

日 　 　 期決議事項/意見及處理
2019.01.231.通過本公司年終獎金發放原則及經理人年終獎金案。
2.通過簽證會計師之獨立性評估案。
3.通過委任正大聯合會計師事務所辦理108年度財稅報查核簽證及公費案。
4.通過補行委任薪酬委員會委員。
獨立董事意見:無。
公司對獨立董事意見之處理:無。
決議結果:全體出席董事同意通過。
2019.03.121.通過本公司107年度「內部控制制度聲明書」案。
2.通過本公司107年度員工及董監酬勞分配案。
3.通過本公司107年度營業報告書及財務報表案。
4.通過本公司107年度盈餘分配案。
5.通過本公司107年度資本公積轉增資發行新股配股案。
6.通過本公司107年度資本公積發放現金案。
7.通過本公司修訂「公司章程」部份條文案。
8.通過本公司修訂「取得及處分資產處理程序」部份條文案。
9.通過本公司對子公司設定資金貸與額度續貸案。
10.通過本公司訂定「處理董事要求之標準作業程序」案。
11.通過本公司訂定「董事會自我評鑑或同儕評鑑辦法」案。
12.通過本公司取得智崴創藝股份有限公司100%股份案。
13.通過本公司配合會計師事務所內部調整變更簽證會計師案。
14.通過本公司董監事及經理人責任險續保案。
15.通過本公司經理人薪資調整案。
16通過召集本公司108年股東常會相關事宜案。
獨立董事意見:無。
公司對獨立董事意見之處理:無。
決議結果:全體出席董事同意通過。
2019.04.231.修訂「資金貸與處理程序」及「背書保證處理程序」部份條文案。
獨立董事意見:無。
公司對獨立董事意見之處理:無。
決議結果:全體出席董事同意通過。
2019.05.131.通過本公司108年第一季財報案。
2.通過本公司擬向金融機構申請融資額度討論案。
獨立董事意見:無。
公司對獨立董事意見之處理:無。
決議結果:全體出席董事同意通過。
3.通過董事長解任並改選案。
獨立董事-鄭舜仁，對3.解任案表示反對，對改選案表示棄權。
公司對獨立董事意見之處理:依規定發佈重大訊息。
決議結果:全體出席董事半數通過。
2019.06.171.通過訂定本公司108年增資配股暨除息基準日、停止過戶日及增資發行新股暨現金股利發放等事宜案。
2.通過訂定本公司108年資本公積發放現金相關事宜案。
3.通過修訂「核決權限表」案。
獨立董事意見:無。
公司對獨立董事意見之處理:無。
決議結果:全體出席董事同意通過。
2019.08.091.通過本公司配合會計師事務所內部調整變更簽證會計師案。
2.通過本公司108年第二季財報案。
3.通過本公司107年度董監事酬勞及經理人員工酬勞分配案。
4.通過修訂「自行評估作業程序」部份要點案。
獨立董事意見:無。
公司對獨立董事意見之處理:無。
決議結果:全體出席董事同意通過。
2019.10.181.通過本公司2020年營運點策略發展及布局授權案。
2.通過本公司與董事黃仲銘間訴訟事件，擬授權總經理歐陽志宏及其指定人員全權處理案。
3.通過本公司擬向金融機構申請融資額度討論案。
獨立董事意見:無。
公司對獨立董事意見之處理:無。
決議結果:全體出席董事同意通過。
2019.11.111.通過本公司108年第三季財報案。
2.通過本公司對子公司資金貸與額度及使用情形案。
獨立董事意見:無。
公司對獨立董事意見之處理:無。
決議結果:全體出席董事同意通過。
2019.12.161.通過公司2020年度營運計畫(2020年度預算)案。
2.通過本公司「2020年度稽核計畫」案。
3.通過修訂「誠信經營守則」部份要點案。
獨立董事意見:無。
公司對獨立董事意見之處理:無。
決議結果:全體出席董事同意通過。
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