| 召 集 人 劉志鵬 | 學歷:日本國立東京大學碩士/政治學研究所 經歷:有澤法律事務所主持律師 |
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| 委 員 李明憲 | 學歷:國立政治大學碩士/會計所 經歷:資誠聯合會計師事務所副所長 |
| 委 員 邱日清 | 學歷:國立交通大學博士/資訊工程學系 經歷:國立中山大學副教授 |
| 111.01.18 決議事項 | 1.通過本公司現行經理人薪資標準與結構。 2.通過本公司現行經理人考核制度。 3.通過本公司經理人110年度年終獎金發放標準。 4.通過本公司經理人110年度年終獎金。 5.通過本公司110年度董事績效評估。 6.通過本公司董事出席董事會之出席費。 7.通過本公司獨立董事劉志鵬之董事報酬、審計委員會出席費及薪資報酬委員會出席費。 8.通過本公司獨立董事李明憲之董事報酬、審計委員會出席費及薪資報酬委員會出席費。 9.通過本公司獨立董事邱日清之董事報酬、審計委員會出席費及薪資報酬委員會出席費。 決議結果：全體出席委員同意通過。 |
| 111.03.08 決議事項 | 1.通過本公司高階經理人莊景文聘任案。 2.通過本公司高階經理人彭彥倫聘任案。 決議結果：全體出席委員同意通過。 |
| 召 集 人 李明憲 | 學歷:國立政治大學碩士/會計所 經歷:資誠聯合會計師事務所副所長 |
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| 委 員 劉志鵬 | 學歷:日本國立東京大學碩士/政治學研究所 經歷:有澤法律事務所主持律師 |
| 委 員 邱日清 | 學歷:國立交通大學博士/資訊工程學系 經歷:國立中山大學副教授 |
| 111.01.18 決議事項 | 1.通過本公司簽證會計師之獨立性評估案。 2.通過委任勤業眾信聯合會計師事務所辦理111年度財稅報查核(核閱)簽證及公費。 決議結果：全體出席委員同意通過。 |
| 111.03.08 決議事項 | 1.通過本公司110年度「內部控制制度聲明書」案。 2.通過本公司110年度營業報告書及財務報表案。 3.通過本公司110年度虧損撥補案。 4.通過110年度第4季逾正常授信期間3個月仍未回收之應收帳款不屬於資金貸與案。 5.通過本公司對100%持股孫公司StarLite Design & Planning Limited增資案。 決議結果：全體出席委員同意通過。 |
| 111.05.11 決議事項 | 1.通過本公司111年度第1季財務報表案。 2.通過本公司111年度第1季逾正常授信期間3個月仍未回收之應收帳款不屬於資金貸與案。 3.通過本公司處分資產案。 決議結果：全體出席委員同意通過。 |
| 111.08.11 決議事項 | 1.通過本公司111年度第2季財務報表案。 2.通過本公司取得Discover NY, Project LLC之股權案。 決議結果：全體出席委員同意通過。 |
| 111.11.09 決議事項 | 1.通過本公司111年度第3季財務報表案。 2.通過本公司111年度第3季逾正常授信期間3個月仍未回收之應收帳款不屬於資金貸與案。 3.通過本公司對100%子公司辦理背書保證案。 決議結果：全體出席委員同意通過。 |
| 111.12.28 決議事項 | 1.通過本公司「112年度稽核計畫」。 2.通過本公司修訂內部控制制度案。 3.通過本公司訂定財報自編管理辦法案。 決議結果：全體出席委員同意通過。 |
| 年度 工作重點 | 111年度審計委員會共開會6次，工作重點事項： 修正內部控制制度、處分資產案之審核、背書保證案之審核、簽證會計師之委任、報酬及獨立性評估、各季財務報告及年度財務報告之審閱、內部控制制度有效性之考核(稽核計畫及內控聲明書之審核)等。 |