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投資人關係

公司治理

委員會

薪資報酬委員會
召 集 人
劉志鵬
學歷:日本國立東京大學碩士/政治學研究所
經歷:有澤法律事務所主持律師
委 員
李明憲
學歷:國立政治大學碩士/會計所
經歷:資誠聯合會計師事務所副所長
委 員
邱日清
學歷:國立交通大學博士/資訊工程學系
經歷:國立中山大學副教授
110年度
決議事項
1.通過本公司「董事、監察人、經理人薪酬管理辦法」修正乙案。
2.通過本公司現行經理人薪資標準與結構。
3.通過本公司現行經理人考核制度。
4.通過本公司經理人109年度年終獎金發放標準。
5.通過本公司經理人109年度年終獎金。
6.通過本公司董事出席董事會之出席費。
7.通過本公司109年度董事績效評估。
8.通過本公司經理人薪資調整討論案。
9.通過本公司員工持股會經理人提存金額案。
審計委員會
召 集 人
李明憲
學歷:國立政治大學碩士/會計所
經歷:資誠聯合會計師事務所副所長
委 員
劉志鵬
學歷:日本國立東京大學碩士/政治學研究所
經歷:有澤法律事務所主持律師
委 員
邱日清
學歷:國立交通大學博士/資訊工程學系
經歷:國立中山大學副教授
110年度
決議事項
1.通過本公司簽證會計師之獨立性評估案。
2.通過本公司109年度「內部控制制度聲明書」案。
3.通過本公司109年度營業報告書及財務報表案。
4.通過本公司109年度虧損撥補案。
5.通過本公司110年度第一季財報案。
6.通過110年度第二季財務報表案。
7.通過110年度第三季財務報表案。
8.通過本公司為轉投資公司提供背書保證案。
9.通過本公司110年度第3季逾正常授信期間3個月仍未回收之應收帳款案。
10.通過本公司「111年度稽核計畫」。