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公司治理

*功能性委員會

薪資報酬委員會

劉志鵬
學歷:日本國立東京大學碩士/政治學研究所
經歷:有澤法律事務所主持律師

李明憲
學歷:國立政治大學碩士/會計所
經歷:資誠聯合會計師事務所副所長

邱日清
學歷:國立交通大學博士/資訊工程學系
經歷:國立中山大學副教授

林耕新
學歷:台北醫學大學/醫學系
經歷:耕心療癒診所院長
112.01.13
決議事項
1.通過本公司現行經理人薪資標準與結構。
2.通過本公司現行經理人考核制度。
3.通過本公司經理人111年度年終獎金發放標準。
4.通過本公司經理人111年度年終獎金。
5.通過本公司經理人調整職等及薪資案。
6.通過本公司111年度董事績效評估。
7.通過本公司董事出席董事會或列席股東會之出席費。
8.通過本公司獨立董事劉志鵬之董事報酬、審計委員會出席費及薪資報酬委員會出席費。
9.通過本公司獨立董事李明憲之董事報酬、審計委員會出席費及薪資報酬委員會出席費。
10.通過本公司獨立董事邱日清之董事報酬、審計委員會出席費及薪資報酬委員會出席費。


決議結果:全體出席委員同意通過。
112.03.15
決議事項
1.通過本公司經理人薪資調整案。

決議結果:全體出席委員同意通過。
112.08.09
決議事項
1.通過推舉第五屆薪酬委員會召集人及會議主席。
2.通過本公司獨立董事劉志鵬之董事報酬、審計委員會出席費及薪資報酬委員會出席費。
3.通過本公司獨立董事李明憲之董事報酬、審計委員會出席費及薪資報酬委員會出席費。
4.通過本公司獨立董事邱日清之董事報酬、審計委員會出席費及薪資報酬委員會出席費。
5.通過本公司獨立董事林耕新之董事報酬、審計委員會出席費及薪資報酬委員會出席費。


決議結果:全體出席委員同意通過。
112.12.11
決議事項
1.通過本公司經理人薪資調整案。

決議結果:全體出席委員同意通過。
審計委員會

李明憲
學歷:國立政治大學碩士/會計所
經歷:資誠聯合會計師事務所副所長

劉志鵬
學歷:日本國立東京大學碩士/政治學研究所
經歷:有澤法律事務所主持律師

邱日清
學歷:國立交通大學博士/資訊工程學系
經歷:國立中山大學副教授

林耕新
學歷:台北醫學大學/醫學系
經歷:耕心療癒診所院長
112.01.13
決議事項
1.通過本公司制定本公司預先核准非確信服務政策之一般性原則案。
2.通過本公司簽證會計師之獨立性評估案。

3.通過委任勤業眾信聯合會計師事務所辦理112年度及113年度財務及稅務查核(核閱)簽證等及其公費。

決議結果:全體出席委員同意通過。
112.03.15
決議事項
1.通過本公司111年度「內部控制制度聲明書」案。
2.通過本公司111年度營業報告書及財務報表案。
3.通過111年度第4季逾正常授信期間3個月仍未回收之應收帳款不屬於資金貸與案。
4.通過本公司111年度虧損撥補案。
5.通過本公司111年度資本公積發放現金案。


決議結果:全體出席委員同意通過。
112.05.10
決議事項
1.通過本公司112年度第1季財務報表案。
2.通過本公司112年度第1季逾正常授信期間3個月仍未回收之應收帳款不屬於資金貸與案。

3.通過本公司修訂「特定公司、集團企業及關係人財務業務往來辦法」部分條文案。


決議結果:全體出席委員同意通過。
112.06.27
決議事項
1.通過推舉第二屆審計委員會召集人及會議主席。
2.通過本公司申請進駐橋頭科學園區乙案。


決議結果:全體出席委員同意通過。
112.08.09
決議事項
1.通過本公司112年度第2季財務報表案。
2.通過本公司112年度第2季逾正常授信期間3個月仍未回收之應收帳款不屬於資金貸與案。
3.通過本公司應收帳款及相關合約資產(負債)備抵損失之評估案。

4.通過本公司修訂「自行評估作業程序」案。
5.通過本公司橋頭科學園區土地租賃案。


決議結果:全體出席委員同意通過。
112.11.07
決議事項
1.通過本公司112年度第3季財務報表案。
2.通過本公司112年度第3季逾正常授信期間3個月仍未回收之應收帳款不屬於資金貸與案。

3.通過本公司對智崴香港有限公司增資案。
4.通過本公司擬辦理發行國內第五次有擔保轉換公司債案。
5.通過本公司修訂「內部稽核制度」案。
6.通過本公司修訂「經理人職務代理人管理辦法」案。
7.通過本公司修訂「提供非確信服務之預先核准審核辦法」案。


決議結果:全體出席委員同意通過。
112.12.11
決議事項
1.通過本公司113年度營運計畫(113年度預算)。
2.通過本公司「113年度稽核計畫」。
3.通過本公司修訂「提供非確信服務之預先核准審核辦法」案。


決議結果:全體出席委員同意通過。
年度
工作重點
112年度審計委員會共開會7次;
工作重點事項:修正內部控制制度、橋頭科學園區進駐之審核、簽證會計師之委任、報酬及獨立性評估、各季財務報告及年度財務報告之審閱、內部控制制度有效性之考核(稽核計畫及內控聲明書之審核)等。

功能性委員會績效評估
本公司功能性委員會(審計委員會及薪資報酬委員會)評估面向針對:對公司營運之參與程度、功能性委員會職責認知、提升功能性委員會決策品質、功能性委員會組成及成員選任及內部控制等五大面向進行內部自評,自評結果為「優等」,足以顯示本公司功能性委員會之功能與運作效率良好,並於112113日及113123日董事會提出報告。