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委員會

薪資報酬委員會

劉志鵬
學歷:日本國立東京大學碩士/政治學研究所
經歷:有澤法律事務所主持律師

李明憲
學歷:國立政治大學碩士/會計所
經歷:資誠聯合會計師事務所副所長

邱日清
學歷:國立交通大學博士/資訊工程學系
經歷:國立中山大學副教授
111.01.18
決議事項
1.通過本公司現行經理人薪資標準與結構。
2.通過本公司現行經理人考核制度。
3.通過本公司經理人110年度年終獎金發放標準。
4.通過本公司經理人110年度年終獎金。
5.通過本公司110年度董事績效評估。
6.通過本公司董事出席董事會之出席費。
7.通過本公司獨立董事劉志鵬之董事報酬、審計委員會出席費及薪資報酬委員會出席費。
8.通過本公司獨立董事李明憲之董事報酬、審計委員會出席費及薪資報酬委員會出席費。
9.通過本公司獨立董事邱日清之董事報酬、審計委員會出席費及薪資報酬委員會出席費。

決議結果:全體出席委員同意通過。
111.03.08
決議事項
1.通過本公司高階經理人莊景文聘任案。
2.通過本公司高階經理人彭彥倫聘任案。

決議結果:全體出席委員同意通過。
審計委員會

李明憲
學歷:國立政治大學碩士/會計所
經歷:資誠聯合會計師事務所副所長

劉志鵬
學歷:日本國立東京大學碩士/政治學研究所
經歷:有澤法律事務所主持律師

邱日清
學歷:國立交通大學博士/資訊工程學系
經歷:國立中山大學副教授
111.01.18
決議事項
1.通過本公司簽證會計師之獨立性評估案。
2.通過委任勤業眾信聯合會計師事務所辦理111年度財稅報查核(核閱)簽證及公費。


決議結果:全體出席委員同意通過。
111.03.08
決議事項
1.通過本公司110年度「內部控制制度聲明書」案。
2.通過本公司110年度營業報告書及財務報表案。
3.通過本公司110年度虧損撥補案。
4.通過110年度第4季逾正常授信期間3個月仍未回收之應收帳款不屬於資金貸與案。
5.通過本公司對100%持股孫公司StarLite Design & Planning Limited增資案。


決議結果:全體出席委員同意通過。
111.05.11
決議事項
1.通過本公司111年度第1季財務報表案。
2.通過本公司111年度第1季逾正常授信期間3個月仍未回收之應收帳款不屬於資金貸與案。

3.通過本公司處分資產案。


決議結果:全體出席委員同意通過。
111.08.11
決議事項
1.通過本公司111年度第2季財務報表案。
2.通過本公司取得Discover NY, Project LLC之股權案。


決議結果:全體出席委員同意通過。
111.11.09
決議事項
1.通過本公司111年度第3季財務報表案。
2.通過本公司111年度第3季逾正常授信期間3個月仍未回收之應收帳款不屬於資金貸與案。
3.通過本公司對100%子公司辦理背書保證案。


決議結果:全體出席委員同意通過。
111.12.28
決議事項
1.通過本公司「112年度稽核計畫」。
2.通過本公司修訂內部控制制度案。

3.通過本公司訂定財報自編管理辦法案。

決議結果:全體出席委員同意通過。
年度
工作重點
111年度審計委員會共開會6次,工作重點事項: 修正內部控制制度、處分資產案之審核、背書保證案之審核、簽證會計師之委任、報酬及獨立性評估、各季財務報告及年度財務報告之審閱、內部控制制度有效性之考核(稽核計畫及內控聲明書之審核)等。