智崴資訊

投資人關係

公司治理

*公司治理執行情形

本公司遵照公司法、證券交易法及其他證券管理相關法規,「公司治理實務守則」、「永續發展實務守則」及「誠信經營守則」等作業標準,據此建構公司治理架構及推動相關工作,藉以維護投資人權益、發揮董事會及相關功能性委員會職能、提升資訊透明度。

本公司由林穗娟財務長擔任公司治理主管,其主要職權如下:
 
 1.研擬規劃適當公司制度及組織架構以促進董事會的獨立性,公司的透明度及法令遵循、內稽內控的落實。
 2.向董事會、董事及功能委員會報告公司之公司治理運作狀況,確認公司股東會及董事會召開是否符合相關法律及公司治理守則規範。
 3.董事會前徵詢各董事意見以規劃並擬定議程,並至少於前7日通知所有董事出席,並提供足夠之會議資料,以利董事了解相關議題之內容;議題內容如有與利害關係人相關並應適當迴避之情形,將給予相對人事前提醒。
 4.每年依法令期限登記股東會日期,製作並於期限前申報開會通知、議事手冊與議事錄,並於修訂章程或董事改選後辦理。
 5.董事會及股東會會後負責檢覈董事會重要決議之重大訊息發布事宜,確保重訊內容之適法性及正確性,以保障投資人交易資訊對等。
 6.針對公司經營領域以及公司治理相關之最新法令規章修訂發展,向董事會成員報告。
 7.依照公司產業特性及董事之學、經歷背景,規劃董事年度進修計畫及安排課程。
 8.提供董事所需之公司資訊,維持董事和各部門主管溝通、交流順暢。
 9.協助安排獨立董事與內部稽核主管或簽證會計師會議溝通瞭解公司財務業務。
 10.其他依公司章程或契約所訂定之事項。



公司治理主管112年度進修情形:
 
112年度進修課程名稱進修時數
董監事公司治理研討會3 小時
上櫃、興櫃公司內部人股權宣導說明會3 小時
董事會應瞭解的ESG相關法律議題3 小時
誠信經營、反貪腐與公司治理3 小時
總共完成進修時數12小時


內部交易之規範宣導:
112年度內部教育訓練-員工行為準則課則中,加強員工對營業秘密之規範,此課程為員工必修之課程且需完成測驗,總上課人數為290人次;董事及內部人透過應進修課程及內部每月宣導,強調內部人於獲悉本公司財務報告或相關業績內容之日起之股票交易控管措施,包括不得於年度財務報告公告前三十日和每季財務報告公告前十五日之封閉期間交易本公司股票。

風險管理:
智崴設有直屬董事會專責稽核單位「稽核室」,負責內部稽核事務及處理相關事宜。編制名稽核主管與名稽核人員,確保營運績效與效率(含獲利、績效及保障資產安全等)、報導具可靠性、及時性、透明性,並符合相關法令規章遵循狀況等。智崴風險管理分為內部稽核、內部控制與風險分析三部分,各部門皆配合公司風險管理政策落實風險預防。智崴依據不同風險類型,訂定風險評估辦法與管理對策,由稽核室負責查核及評估。

各部門依其職責分工,由實際業務運作中發覺風險,建立評估機制及控制指標。稽核室進行風險管理是否有效執行之評估,確保制度落實與遵循,並將查核結果提1121211日董事會報告。

智慧財產管理
智崴訂有內部智財管理辦法針對新產品研發階段即投入進行專利布局,並定期監控遊樂設備產業相關專利,另每年定期投入費用於智慧財產權申請、維護與外部顧問 (包括但不限於委任外部顧問提供風險分析意見),對於預防公司產品排除侵權風險,落實公司的智慧財產權評估、申請及維護政策,有積極正面的效益。

112年度修訂「技術提案暨專利申請維護管理辦法」,舉辦專利相關教育訓練講座1場,且執行主要專利及商標盤點成果,並將其結果提1121211日董事會報告。

 
董事會成員之接班計畫及運作情形
一、本公司目前董事共8(含獨立董事4),依「公司章程」明定董事之選舉全面採候選人提名制度,董事成員之提名及遴選皆依據公平、公正、公開原則,依「公司治理實務守則」及「董事選舉辦法」規定,採單記名累積選舉法,董事會成員組成考量多元化,就公司本身運作、營運型態及發展,尋求各產業菁英及各領域專家共同組成董事會。董事會成員之接班人選,將以對經營管理、重大決策與公司治理,具有相當的專業度及遠見為原則。

二、為強化董事會職能,並就本身運作、營運型態及發展需求,擬訂適當多元化方針,宜包括但不限於以下二大面向之標準:
1.基本條件與價值:性別、年齡、國籍及文化等。
2.專業知識與技能:專業背景(如法律、會計、產業、財務、行銷或科技)專業技能及產業經歷等。董事會成員應普遍具備執行職務所須之知識、技能及素養。為達到公司治理之理想目標,董事會整體應具備之能力如下:
 
專業知識與技能
營運判斷能力會計及財務分析能力
經營管理能力危機處理能力
產業知識國際市場觀
領導能力決策能力
 

三、本公司訂定「公司治理實務守則」及「董事會自我評鑑或同儕評鑑辦法」,藉由績效評估之衡量項目,包括對公司目標與任務之掌握、董事職責認知、對公司營運之參與程度、內部關係經營與溝通、董事之專業及持續進修、內部控制及具體意見表述等,以確認董事會運作有效與董事績效表現評定,並每年定期執行內部董事會績效評估,得視需求委由外部專業獨立機構或外部專家學者團隊執行評估,作為日後遴選或提名董事之參考依據。

四、本公司董事會成員之背景資料、學歷、各項功能性委員會運作情形資訊之揭露,皆已公佈於公司網站及年報,且因應國際近年對於公司治理及企業社會責任發展等議題之關注與趨勢之重視,本公司鼓勵董事進修,並依照公司的營運,聘請講師至公司為董事授課與公司未來規劃有關之時事課程,公司並於公司網站揭露董事參與進修資訊。

五、本公司之董事會成員之接班人選規劃:
1.建置董事人選資料庫,依據標準如下:
 
 A.誠信、負責、創新並具決策力,與公司核心價值相符,具備有助於公司經營管理的專業知識與技能。
 B.具有公司經營業務相關的產業經驗。
 C.能為公司持續提供有效、協同、多元性且符合公司需求策略。


2.董事人選之提名方式如下:
 
 A.現任董事會推選適當之人選。
 B.股東推薦之董事人選。
 C.依董事會績效評估結果作為提名董事續任之參考依據。

3.整體董事會專長須包含企業策略、會計與稅務、財務金融、法律、行政管理及生產管理,未來將規劃至少一席不同性別之董事。

重要管理階層之接班計畫
重要管理階層除應具備專業知識、技能與經驗外,亦須具備組織領導、企業營運、溝通合作、創新思考、解決問題及決策的管理職能,本公司每年針對重要管理階層安排核心職能及管理職能之培訓課程,並為提升接班人員管理能力,將透過參與專案任務、跨事業單位輪調歷練,有效的建置公司管理階層接班機制,經歷短中長期的培訓規劃,培養接班人才庫。

接班規劃步驟如下:
 
 1.盤點關鍵職位及管理階層人才狀況,確認所需人才能力與領導特質。
 2.透過管理層討論或遴選,建立潛力接班人才庫。
 3.規劃完整培育計劃,強化不同職務歷練,定期審視其表現及勝任程度。
 4.適時檢討接班人才培育狀況,當通過管理階層評估後適時接任目標職務。